lavado de activos

Desafío Legal: Abogados Argentinos se levantan contra la Ley de Denuncia Obligatoria

Alejandro Carranza

Noticias09/04/2024

El Colegio Público de Abogados pide la inconstitucionalidad de una ley que pone a los abogados como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas. Un viejo debate que vuelve

Ley de Lavado de Activos: Rechazo del CPACF a la pretensión de incluir a los/as abogados/as como sujetos obligados ante la UIF

Redacción

Noticias26/02/2024

Un proyecto que siempre vuelve. "Dicha forma de instrumentar la modificación supondría una violación por parte del Poder Ejecutivo de la prohibición que la Constitución Nacional le impone para legislar en materia penal." señaló el CPACF

La Procuración General desarrolla un taller para la detección, la investigación y el procesamiento del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo

Redacción

Noticias20/09/2023

Está dirigido a fiscales, auxiliares fiscales y secretarios/as. Comenzó este martes y se desarrollará hasta el viernes, con la intervención de expertos del Centro Internacional de Entrenamiento y Capacitación GovRisk y con el apoyo del Departamento de Estado de los EE.UU. y la American Bar Association

La UIF estableció nuevas pautas de intercambio de información con agencias extranjeras

TELAM

Noticias19/04/2023

La Unidad de Información Financiera avanzó en la optimización de sus procesos informativos, con nuevas medidas para mejorar la eficacia, ajustando toda la normativa a los estándares internacionales.

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Juicio YPF - Intervención del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

Redacción

Abogacía31/03/2026

En un pronunciamiento de gran relevancia jurídica e institucional, la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York resolvió revocar la sentencia de primera instancia que había condenado a la República Argentina a pagar más de USD 16.000 millones en el marco del juicio por la expropiación de YPF.

La UIBA elige por unanimidad a Alfonso Pérez-Cuéllar como nuevo presidente y renueva su Junta Directiva

Alejandro Carranza

Abogacía04/06/2026

Así se produce el relevo de Carlos Andreucci, quien fuera presidente desde 2017 y tomase la posta como primer latinoamericano al frente de la institución hispanoamericana.

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La FACA expresó su preocupación por el retiro del pliego de la Dra. Alejandra Micaela Michelli

Alejandro Carranza

Noticias04/06/2026

En un comunicado firmado por su presidenta Mariel Tschieder la entidad federal de la abogacía argentina sentó su posición al respecto de la cuestionada decisión del gobierno de retirar el pliego por el vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon quien ha investigado sobre el escándalo de la criptomoneda Libra que envuelve al presidente Milei.

El filtro y la brecha: Qué esconde el 99 % de reprobación en el Colegio de Abogados

Alejandro Carranza

04/06/2026

La alarmante cifra de aspirantes rechazados en Costa Rica obliga a analizar tanto la idoneidad y severidad del instrumento de evaluación como la calidad de la formación académica que reciben los futuros profesionales del derecho.